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4T

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39  NIRE 35.300.109.724

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

Data, Hora e Local:

03 de abril de 2019, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:

Membros do Conselho de Administração abaixo assinados

Deliberações:

  1. Os Conselheiros aprovaram, com base no Plano de Incentivo Baseado em Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 19 de abril de 2017 (“Plano”), notadamente no item 4.2 do Plano:

(i) o 3º Programa de Incentivo Baseado em Ações Restritas e de Performance (“3º Programa”), que também ficará arquivado na sede da Companhia, o qual estipula, dentre outras previsões, a instituição de usufruto dos direitos patrimoniais sobre 50% das ações objeto do 3º Programa em favor dos participantes; meta de desempenho da Companhia à qual será vinculada a transferência da propriedade de 50% das ações objeto do 3º Programa, ações estas que não serão objeto de usufruto; período de vesting de até cinco anos em três tranches; e não onerosidade para os participantes; sempre de acordo com o disposto no Plano.

(ii) a lista, que fica arquivada na sede da Companhia, dos participantes designados para participarem do 3º Programa, conforme indicações do Comitê de Pessoas e Organização da Companhia, autorizando a celebração dos respectivos contratos entre a Companha e cada participante do programa ora aprovado, conforme minuta arquivada na sede da Companhia, bem como a outorga de usufruto e entrega de ações, nos termos e condições previstos em cada contrato. Ressalta-se que os membros do Conselho de Administração não são elegíveis ao programa aprovado.

  1. Os Conselheiros foram atualizados sobre os impactos do IFRS 16 nas demonstrações financeiras.
  2. Os Conselheiros foram atualizados sobre assuntos tributários.

  3.  Os Conselheiros discutiram e foram atualizados sobre resultados da Companhia.

  4. Os Conselheiros formalizaram a aprovação (i) da proposta da Diretoria a respeito da participação de sua subsidiária Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Ipiranga”), nos processos de licitação dos lotes AI/01, AE/10 e AE/11 no porto de Cabedelo, no Estado da Paraíba, e do lote VIX-30 no Complexo Portuário de Vitória, no Estado do Espírito Santo, conforme disposto nos respectivos editais de licitação (“Licitações”); e (ii) da participação da Ipiranga nas Licitações, através de consórcios nos quais a Ipiranga detém 1/3 (um terço) de participação, bem como autorizaram a prática de todos os atos necessários à participação da Ipiranga, incluindo, sem limitação, a contratação de garantias (na forma de seguro garantia ou fiança) para as fases de proposta e/ou de execução do contrato, assinatura de documentos de associação e a prática de atos exigidos ou necessários antes, durante ou após as Licitações, de forma a concluir as respectivas adjudicações.

  5. Por fim, aos Conselheiros Carlos Tadeu da Costa Fraga e Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, que ora finalizam seus mandatos, o Conselho de Administração externa votos de agradecimento pelo empenho, intensa dedicação e valiosas contribuições aportadas ao longo dos anos, as quais foram fundamentais para o estabelecimento da filosofia de gestão e para a consolidação e crescimento da Companhia.

Observação: As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

 

Pedro Wongtschowski – Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Jorge Marques de Toledo Camargo

Nildemar Secches

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

 

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