Ultra

Últimas Atualizações

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39             NIRE 35.300.109.724


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (04/2017)

Data, Hora e Local:
10 de maio de 2017, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:
(i) Membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, e (ii) membro do Conselho Fiscal abaixo assinado, em cumprimento ao disposto no artigo 163, parágrafo 3º. da Lei das Sociedades Anônimas.

Deliberações:
1. Aprovada a eleição, na forma prevista no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, para Presidente do Conselho de Administração, do Conselheiro PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.554.607/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.255.498-68, e, para Vice-Presidente, do Conselheiro PEDRO WONGTSCHOWSKI, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.091.522-3/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 385.585.058-53, ambos com endereço profissional na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (CEP 01317-910).

2. Aprovada, nos termos do artigo 42 do Estatuto Social da Companhia, a indicação, como membros do Comitê de Pessoas e Organização, dos Srs. Alexandre Gonçalves Silva, Lucio de Castro Andrade Filho, Nildemar Secches e Pedro Wongtschowski, os quais declararam estar de acordo e aceitar as funções atinentes ao cargo para o qual são ora indicados, cujo mandato se estenderá até o término do mandato de Conselheiros de Administração previsto na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 19 de abril de 2017.

3. Aprovada, nos termos do artigo 28, alínea “b” do Estatuto Social da Companhia, a eleição das pessoas abaixo qualificadas para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, a qual irá examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018:

Para Diretor Presidente:

  • THILO HELMUT GEORG MANNHARDT, alemão, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V031505W-CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.114.298-30;

Para Diretor de Relações com Investidores:

  • ANDRÉ PIRES DE OLIVEIRA DIAS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 094.244.028-56;

Para Diretores:

  • ANDRÉ COVRE, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 17.841.059/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.335.108-09;
  • JOÃO BENJAMIN PAROLIN, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 8.658.508-3/SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.320.368-74;
  • LEOCADIO DE ALMEIDA ANTUNES FILHO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2003414808/SSP-RS, e inscrito no CPF/MF sob o 206.129.230-53;
  • PEDRO JORGE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.031.456/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 822.913.308-53; e
  • RICARDO ISAAC CATRAN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.453.064/IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 597.657.207-34.
     

4. Examinado e discutido o desempenho da Companhia no primeiro trimestre do exercício social em curso, foram aprovadas as respectivas demonstrações financeiras.

5. Os Conselheiros foram atualizados sobre os projetos estratégicos e de expansão da Companhia.

6. Os Conselheiros foram atualizados sobre a alteração do Regulamento do Novo Mercado proposta pela BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, tendo discutido as modificações propostas, a audiência restrita e os impactos para a Companhia.

7. Os Conselheiros verificaram, nos termos da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, a aderência das negociações realizadas por beneficiários de programas individuais de investimento arquivados na Companhia aos programas por eles formalizados.

8. Os Conselheiros analisaram e aprovaram, em consonância com a Política de Aprovação de Investimentos da Ultrapar, a atualização do projeto para expansão de capacidade de produção nos Estados Unidos pela Oxiteno, divisão de negócios da Companhia no segmento químico.
 

Observações: (i) As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração; (ii) todos os Diretores possuem endereço profissional na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (CEP 01317-910), exceto o Sr. Leocadio de Almeida Antunes Filho, que possui endereço profissional na Av. Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20948-900; e (iii) os Diretores ora eleitos tomam posse, nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e, consultados anteriormente, declararam que: (a) não estão incursos em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e (c) não têm interesse conflitante com a mesma, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes, bem como pelo membro do Conselho Fiscal presente.

Paulo Guilherme Aguiar Cunha – Presidente

Pedro Wongtschowski – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Carlos Tadeu Fraga

Jorge Marques de Toledo Camargo

José Maurício Pereira Coelho

Nildemar Secches

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Flávio César Maia Luz – Membro do Conselho Fiscal

  • logo extrafarma
  • logo ipiranga
  • logo oxiteno
  • logo ultracargo
  • logo ultragaz

ULTRA © 2017. Todos os direitos reservados -
Termos e Condições
Política de Privacidade