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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39  NIRE 35.300.109.724

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (14/2018)

 

Data, Hora e Local:

07 de novembro de 2018, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.12 de dezembro de 2018, às 14h30, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:

(i) Membros do Conselho de Administração abaixo assinados; (ii) Sr. Paulo Guilherme Aguiar Cunha, na qualidade de Presidente Emérito do Conselho de Administração.

Deliberações:

1. Os Conselheiros discutiram e aprovaram o planejamento estratégico integrado de longo prazo da Companhia e de suas subsidiárias.

2. Os Conselheiros aprovaram o plano operacional e de investimentos da Companhia para o ano de 2019.

3. Os Conselheiros aprovaram a contratação da KPMG Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2018, conforme proposta da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia.

4. Os Conselheiros discutiram e foram atualizados sobre projetos aprovados anteriormente pelo Conselho de Administração.

5. Os Conselheiros foram atualizados sobre os projetos estratégicos e de expansão da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

 

Pedro Wongtschowski – Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Carlos Tadeu da Costa Fraga

Jorge Marques de Toledo Camargo

José Maurício Pereira Coelho

Nildemar Secches

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

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